CORPORATE GOVERNANCE公司治理专区

董事会

罗昇董事会为澳门尼威斯人网站最高治理单位,由9位董事(含3位独立董事)所组成,董事会成员皆遵循法令槼定行使职权,借由董事於各领域专长及丰富产业经验,善尽监督及管理责任以确保股东权益。

第十二届董事会成员简历

任期:民国108年11月13日至民国111年11月12日

职称
姓名
专业背景(学历)
主要经历
董事长
友通信息(股)公司
代表人-李昌鸿
美国南加大(USC)机械硕士
- 友通信息(股)公司 副董事长
- 佳世达科技(股)公司 智能方案事业群总经理
董事
(独立董事)友通信息(股)公司
代表人-李长坚
- 台湾大学电机所博士
- 台湾大学电机系
- 佳世达科技 投影机/车用电子/Video Surveillance 研发/行销/业务处长
- 明基三丰 医疔用超音波行销总监
- 罗昇企业股份有限公司 首席运营官
董事
友通信息(股)公司
代表人-林志诚
台湾大学机械系
- 四维企业(股)公司 贸易部经理
- 罗昇企业(股)公司 董事长
董事
友通信息(股)公司
代表人-蔡其南(注)
- 台大精链高端管理与实务研习班
- 台科大企业内部EMBA
- 东吴大学国贸系
- 冠捷科技资深处长
- 友通信息股份有限公司 总经理
董事
友通信息(股)公司
代表人-苏家弘
台湾大学电机工程硕士
- 明基电通(股)公司 处长
- 佳世达科技(股)公司 处长 - 其阳科技(股)公司 首席运营官
- 其阳科技(股)公司 首席运营官
董事
友通信息(股)公司
代表人-黄丽敏
台湾科技大学财务金融所 硕士
- 光宝科技
- 友通信息(股)公司 财务长
董事
涵宇投资(股)公司
代表人-杨慧玲
- 政治大学企管系
- 美国新墨西哥州大学企管硕士
- 中欧国际工商管理学院EMBA
四维创新材料(股)公司董事长
独立董事
叶胜发
美国西堤大学商学院硕士
- 均豪精密工业(股)公司董事长
- 功华科技运行 副总经理
- 京华超音波 总经理
- 典通科技 董事长
- 镨德科技 董事
独立董事
杨啓航
英国南安普顿(Southampton)大学电子所博士
- 国立交通大学电信工程系副教授
- 私立淡江大学电算系 系主任
- 国科会国际合作处 处长
独立董事
李良猷
国立交通大学计算与控制工程学系
- 飞利浦信息与通信总经理
- 源讯科技大中华区总裁
- 国众电脑股份有限公司首席运营官

注:法人董事(友通信息股份有限公司)於 110/11/5 改派代表人苏家弘为董事,原任董事蔡其南卸任。

 

董事会专业性、独立性

 

罗昇企业章程槼定董事选举方式采“候选人提名制度”,并依公司法及相关槼定办理。
澳门尼威斯人网站之“公司治理实务守则”中已明订董事会成员应普遍具备运行职务所必须之知识、专业技能及产业经历等。
为达到公司治理之理想目标,董事会成员其整体应具备之能力如下:

  • 一、营运判断能力。
  • 二、会计及财务分析能力。
  • 三、经营管理能力。
  • 四、危机处理能力。
  • 五、产业知识。
  • 六、国际市场观。
  • 七、领导能力。
  • 八、决策能力。

董事会成员落实多元化情形

澳门尼威斯人网站所订定之“公司治理实务守则”於第三章明订董事会成员多元化方针及董事会整体配置,以确保董事成员之多元性及独立性,澳门尼威斯人网站董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展须求以拟订适当之方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:

  • 一、基本条件与价值:性别、年龄等。
  • 二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。
    澳门尼威斯人网站董事会成员多元化政策之具体管理目标及达成情形如下:
    1. 兼任澳门尼威斯人网站经理人之董事不超过董事席次三分之一:达成
    2. 董事会成员至少包含一名女性董事:达成

董事会成员多元化之情形

姓名
职称
性别
员工身分
年龄
45~55
56~65
66~75
独立董事任期年资
3年以下
3至6年
产业知识与技能
产业或科技
商法财
李昌鸿
董事长
 
 
 
 
 
 
李长坚
董事
 
 
 
 
 
林志诚
董事
 
 
 
 
 
蔡其南(注)
董事
 
 
 
 
 
 
苏家弘
董事
 
 
 
 
 
 
黄丽敏
董事
 
 
 
 
 
 
杨慧玲
董事
 
 
 
 
 
李良猷
独立董事
 
 
 
 
 
叶胜发
独立董事
 
 
 
 
杨啓航
独立董事
 
 
 
 
 

注:法人董事(友通信息股份有限公司)於 110/11/5 改派代表人苏家弘为董事,原任董事蔡其南卸任。

董事会绩效评估

澳门尼威斯人网站已订定“董事会绩效评估办法”,自105年起每年进行董事会绩效评估, 109年11月6日经董事会通过修订为至少每三年运行外部评估一次。
澳门尼威斯人网站董事会整体评鉴项目含括下列五大面向:
1. 对公司营运之参与程度。
2. 提升董事会决策品质。
3. 董事会组成与结构。
4. 董事的选任及持续进修。
5. 内部控制。

董事成员绩效评估衡量项目函括下列事项:
1. 公司目标与任务之掌握。
2. 董事职责认知。
3. 对公司营运之参与程度。
4. 内部关系经营与沟通。
5. 董事之专业及持续进修。
6. 内部控制。

董事会绩效评估及董事成员、重要管理阶层接班计划

年度
说明
下载数据
110
110年董事会绩效评估

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通政策

1. 独立董事与会计师至少每季一次定期会议,会计师就澳门尼威斯人网站财务状况、海内外子公司财务及整体运作情形及内控查核情形向独立董事报告,并针对有无重大调整分录或法令修订有无影响帐列情形充分沟通;若遇重大异常事项时得随时召集会议。
2. 内部稽核主管与独立董事至少每季一次定期会议,就澳门尼威斯人网站内部稽核运行状况及内控运作情形提出报告;若遇重大异常事项时得随时召集会议。

独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形

年度
说明
下载数据
110
独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形